公司重要內規

公司章程公司治理實務守則誠信經營守則
道德行為準則永續發展實務守則股東會議事規則
董事會議事規範獨立董事之職責範疇規則檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序取得或處分資產處理程序背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序審計委員會組織規程薪資報酬委員會組織規程
關係企業相互間財務業務管理辦法董事會績效評估辦法 

組織圖

董事會

依本公司章程，本公司董事會目前設董事五至七人，其中獨立董事不得少於三人，任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自2023年6月21日至2025年6月20日。董事會秉持企業誠信經營守則，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。
董事會成員簡歷
姓 名 職稱 主要學經歷
梁又文 董事長 政大企家班 第40屆 美國華盛頓州立大學商學碩士MBA畢 美國西北大學法律碩士畢 美國西北大學商學學程結業 均華精密工業(股)公司 董事長、董事 志聖工業(股)公司 顧問、董事長特助 華聖智能科技(股)公司 董事長 視動自動化科技(股)公司 監察人 創峰光電科技(股)公司 董事長 薩摩亞商力永企業有限公司 董事長 蘇州創峰光電科技有限公司 董事長 福盟國際企業(股)公司 董事長 昇陽國際半導體(股)公司 均豪精密工業(股)公司法人董事代表人 東捷科技(股)公司 獨立董事
均豪精密工業(股)公司 代表人：簡木發 董事 中央大學機械研究所碩士 華映精機廠 高級工程師 均豪精密工業(股)公司副總經理 蘇州均晟豪智能科技有限公司 總經理
陳榮亮 董事 新興工商職業學校機工科畢 均豪精密(股)公司 模具廠課長 均強機械(蘇州)有限公司 廠長、副總、總經理 均華精密工業(股)公司 總經理、董事 蘇州均華機械_董事長、總經理 亞毅精密(股)公司 董事 King Mechatronics Co., Ltd. 董事
石敦智 董事 國立成功大學機械工程所碩士 均華精密工業(股)公司 總經理 祁昌股份有限公司 董事
陳  正 獨立董事 慶應義塾大學工學博士畢 工研院機械所副所長 旺矽科技(股)公司 副董事長 日紳精密(股)公司董事長 易發精機(股)公司 獨立董事 盟英科技(股)公司 監察人 美商日紳台灣分公司榮譽董事長
施森豪 獨立董事 日本早稻田大學學士 森德貿易(股)公司 顧問
陳君宇 獨立董事 中國復旦大學比較法學 碩士畢 信邦電子(股)公司 副總經理 旺旺集團(中國上海) 行政處長 大陸通商專業法律事務所 經理
更新日期：2023年度股東常會

董事會重大決議

董事會多元化及獨立性

1、董事會多元化

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選舉辦法」明確規定董事選任資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。明訂董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。

本公司多元化目標如下：

(1) 獨立董事席次不低於三分之一。

(2) 獨立董事連續任期不超過三屆

本公司第六屆董事會共七位成員，獨立董事席次占所有董事比率43%，各具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域，年齡分佈於41~80歲，擬配合未來的發展需要，將持續檢視多元化之組成要件，朝向強化董事會成員多元化為目標。
本公司第六屆董事會七位成員，具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域，年齡分佈於41~80歲，擬配合未來的發展需要，將持續檢視多元化之組成要件，朝向強化董事會成員多元化為目標。

董事會成員多元化情形政策落實情形

職稱董事長董事獨立董事
姓名
梁又文
簡木發
陳榮亮
石敦智
陳正
施森豪
陳君宇
性別
男
男
男
男
男
男
男
國籍
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
中華民國
年齡
41-50
51-60
61-70
51-60
71-80
61-70
51-60
兼任本公司員工
V
  
V
   
獨立董事連續任期
不適用
不適用
不適用
不適用
第三任
第三任
第一任
專業背景
法律
V
     
V
產業
V
V
V
V
V
V
 
行銷或科技
V
V
V
V
V
V
V
專業技能與產業經歷
營運判斷
V
V
V
V
V
V
V
會計及財務
V
V
V
V
V
V
 
經營管理
V
V
V
V
V
V
V
危機處理
V
V
V
V
V
V
V
國際市場關
V
V
V
V
V
V
V
領導決策
V
V
V
V
V
V
V

2、董事會獨立性

本公司全體董事會成員七人，包含三位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次43%，全體董事成員間並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

3、董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

       條件

姓名

事業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司獨立董事家數

梁又文

董事長

具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事不適用無

簡木發

董事

代表：均豪精密工業股份有限公司

無

陳榮亮

董事

無

石敦智

董事

無

陳正

獨立董事

1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。

3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。

4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

無

施森豪

獨立董事

無

陳君宇

獨立董事

無

防範內線交易之落實情形

本公司訂有「公司治理實務守則」禁止董事或經理人等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，定期提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會 根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。本公司於2017年07月設置薪資報酬委員會，委員會成員為三人組成。薪資報酬委員會至少每年召開二次常會，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。 一、訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 本屆薪資報酬委員會任期自2023年06月30日至2025年06月29日。 有關本委員會每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
 委員會成員
姓 名 薪資報酬委員會
施森豪 (獨立董事)   V (召集人)
陳  正 (獨立董事) V
陳君宇 (獨立董事) V

薪資報酬委員會重大決議

審計委員會

為健全公司治理，強化董事會之專業職能，爰依證券交易法第十四條之四及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條規定設立審計委員會。本屆審計委員會任期自2023年6月21日至2025年6月20日。

本公司委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法性及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員專業資格與經驗

請參閱董事會成員簡歷。 

年度工作重點及運作情形

最近年度審計委員會開會及出席情形如下：

職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
主席陳正70100%連任(註)
委員施森豪70100%連任(註)
委員陳君宇50100%新任(註)

註：本公司於2023年6月21日股東常會完成第六屆董事改選，陳君宇先生於該次董事會當選本公司獨立董事，並成為審計委員會委員。

其他應記載事項：

一、（一）證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會

召開期別

會議日期重要決議
第二屆第十六次2023/02/21

1. 2021年度內部控制制度有效性考核及聲明書

2. 2021年度營業報告書暨財務報告案

3. 2021年度盈餘分派議案

4. 更換財務報表簽證會計師及2023年簽證會計師委任暨其獨立性與適任性評估案

第二屆第十七次2023/05/041.本公司2023年度第一季合併財務報告
第三屆第一次2023/06/30

1.本公司公司治理主管委任案

2.本公司對轉投資公司提供背書保證案

3.本公司對轉投資公司資金貸與案

第三屆第二次2023/08/08

1.本公司2023年度第二季合併財務報告

2.本公司擬發行員工認股權憑證300,000股，並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案

第三屆第三次2023/09/27

1.修訂本公司「2023年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案

2.發行員工認股權憑證及符合認股條件之非經理人員工名冊

第三屆第四次2023/11/03

1.本公司2023年度第三季合併財務報告

2.本公司2024年年度稽核計畫

3.本公司對轉投資公司提供背書保證案

4.本公司「公司章程」修正案

第三屆第五次2023/12/19

1.現任會計師獨立性及適任性評估案

2.南山人壽保險(股)公司次順位公司債之承作案

3.發行員工認股權憑證及符合認股條件之非經理人員工名冊

獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無

委員會決議結果及公司對委員會意見之處理：本公司委員會委員一致通過所有議案，董事會並依委員會之建議，核准通過所有議案。

（二）除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

2023年獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形

審計委員會

召開日期/期別

與內部稽核主管溝通事項與簽證會計師溝通事項

2023/02/21

第二屆第十六次

1. 2022年Q4內部稽核執行報告。

2. 2022年內部控制制度聲明書。

1.會計師就2022年財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。

2.會計師與公司治理單位溝通。

2023/05/04

第二屆第十七次

1.2023年Q1內部稽核執行報告。

1.會計師就2023年第一季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。

2.會計師與公司治理單位溝通。

2023/08/08

第三屆第二次

1.2023年Q2內部稽核執行報告。

1.會計師就2023年第二季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。

2.會計師與公司治理單位溝通。

2023/11/03

第三屆第四次

1.2023年Q3內部稽核執行報告。

2.提請通過本公司2024年年度稽核計畫。

1.本公司2023年度第三季合併財務報告

1.會計師就2023年第三季財務報告及損益情形進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。

2.會計師與公司治理單位溝通。

結果：上述事項皆經委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除在董事會會議報告外，並於必要時立即向董事長、審計委員會及總經理報告，以落實公司治理之精神。 內部稽核細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當，以達內部控制制度目的；內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行，提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告，定期交付審計委員會查閱。 內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業，包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。 內部稽核覆核各單位所執行的自行評估，包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行評估結果，報告董事長、審計委員會及董事會。

 

內部稽核任免及考核

本公司稽核室配置適任及適當稽核人員，隸屬董事會，內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，除稽核主管之任免依法令規定由董事會核定外，其餘項目均由董事長核定。

公司治理運作情形

本公司設有公司治理主管，本公司經2023年6月30日董事會決議通過，指定財會主管何雅雯經理擔任公司治理主管，保障股東權益及強化董事會職能。何雅雯經理已具備於公開發行公司治理相關工作經驗達三年以上，主要職責如下：

  • 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成寄發董事會議事錄。
  • 每年依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、股東會議事錄。
  • 辦理本公司變更登記事務，如：修訂公司章程、董事改選、營業項目變更、資本額變更登記等。
  • 為落實公司治理．每年依本公司訂定「董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法」對董事會及個別董事進行績效評核。
  • 每年評估投保「董監事及重要職員保險」。
  • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格及任職法令規章之檢視結果。
  • 辦理董事異動相關事宜。
  • 不定期提供董事進課程予董事，完成董事至少每年宜進修6小時之進修時數。
  • 不定期與會計師、獨立董事、內部稽核及財會主管溝通。
  • 公司治理主管2023年度進修情形
日期主辦單位課程／演講名稱時間
11/07財團法人中華民國會計研究發展基金會企業常見內控管理缺失情形 與 實務案例解析6
11/27財團法人中華民國會計研究發展基金會「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析6
11/30財團法人中華民國會計研究發展基金會ESG新法&財報影響6

 

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因請參閱附件

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因請參閱附件

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